Suposto lavador de dinheiro de criptomoeda russo extraditado para os Estados Unidos | OPA

O suposto operador da exchange ilícita de criptomoedas BTC-e foi extraditado ontem da Grécia para os Estados Unidos para enfrentar acusações no Distrito Norte da Califórnia.

“Após mais de cinco anos de litígio, o cidadão russo Alexander Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos ontem para ser responsabilizado pela operação do BTC-e, uma bolsa de criptomoedas criminosa, que lavou mais de US$ 4 bilhões em produtos criminais”, disse o procurador-geral assistente. Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Esta extradição demonstra o compromisso do Departamento de investigar e desmantelar a atividade cibernética ilícita e não teria sido possível sem o relativo trabalho do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça agradece ao Governo da Grécia, particularmente ao Ministério da Justiça, por todos os seus esforços para garantir a transferência do réu para os Estados Unidos.”

Alexander Vinnik, 42, cidadão russo, foi indiciado em janeiro de 2017 em 21 acusações substitutas. Vinnik foi preso na Grécia em julho de 2017 a pedido dos Estados Unidos. Ele fez sua primeira aparição hoje no tribunal federal de São Francisco perante a juíza Sallie Kim.

De acordo com a acusação, Vinnik e seus co-conspiradores supostamente possuíam, operavam e administravam o BTC-e, uma entidade significativa de crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro online que permitia que seus usuários negociassem bitcoin com altos níveis de anonimato e desenvolveu uma base de clientes altamente dependente. sobre a atividade criminosa.

A acusação alega que o BTC-e facilitou transações para cibercriminosos em todo o mundo e recebeu recursos criminais de inúmeras invasões de computador e incidentes de hackers, golpes de ransomware, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos, e foi usado para facilitar crimes que vão desde hacking de computador a fraude, identidade roubo, esquemas de fraude de reembolso de impostos, corrupção pública e tráfico de drogas. A investigação revelou que o BTC-e recebeu mais de US$ 4 bilhões em bitcoin ao longo de sua operação.

Apesar de fazer negócios substanciais nos Estados Unidos, a acusação alega que o BTC-e não foi registrado como um negócio de serviços monetários no Departamento do Tesouro dos EUA, não tinha processo de combate à lavagem de dinheiro, nenhum sistema apropriado para “conheça seu cliente” ou “ KYC” e nenhum programa de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal.

Em 2017, o FinCEN avaliou uma multa civil contra o BTC-e por violar intencionalmente as leis antilavagem de dinheiro (AML) dos EUA e contra Vinnik por seu papel nas violações. Uma questão civil para aplicar penalidades monetárias civis, no valor de US$ 88.596.314 para BTC-e e US$ 12 milhões para Vinnik, está pendente no Distrito Norte da Califórnia.

A acusação acusa BTC-e e Vinnik de uma acusação de operação de um negócio de serviços monetários não licenciado e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Além disso, a acusação acusa Vinnik de 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais.

O FBI, IRS Criminal Investigation (Oakland Field Office and Cyber ​​​​Crime Unit, Washington, DC), Homeland Security Investigations e a Divisão de Investigação Criminal do Serviço Secreto dos EUA estão investigando o caso.

O advogado de julgamento C. Alden Pelker, da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, e a advogada adjunta Claudia Quiroz, da Procuradoria do Distrito Norte da Califórnia, estão processando o caso.

A Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas do Departamento de Justiça forneceu assistência substancial. O pedido de extradição foi tratado pelo Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça agradece ao Ministério da Justiça grego por sua cooperação para garantir a transferência do réu para os Estados Unidos.

Uma acusação é simplesmente uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que se prove sua culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal de justiça.

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